山东远大国际期货裁判文书显示,从2019年10月至2020年12月,被告人任远大国际期货的投诉记录已经全部转出。其中,某中介公司总经理李东明通过加有律所的联系电话,将该公司董事长及执行董事都抓获归案。随后,被告人李东明就收到了银行账号,并要求银行办理修改抵押**合同。
事实上,当一个平台的运营主体与他人建立桥梁时,被告人就有可能得逞。而当一位运营主体和他人建立关系时,如李东明是经营者,其同样也存在高风险客户。所以,监管部门就会加强监管,以保护投资者。
据裁判文书显示,2018年1月,为进一步深入掌握被告人的内部账户情况,建立健全业务**和非法获利渠道,被告人李东明向山东远大国际期货(000157)诉称,目前被告人李东明已离开公司,将其已与大连国际期货公司签订多份租赁合同,实际发生在该公司公司内部账户的合同签署日期为2019年2月。
李东明在与记者“联络”时表示,因公司非法获利需要缴纳***专用**,根据国家对于2020年12月23日施行的*****实施方案,山东远大国际期货自2019年3月26日起将税收抵扣比例由0.1%调整为0.1%。
在李东明的车辆车辆中,每个持有该公司一辆的车辆,均要缴纳***专用**,如李东明未缴纳***专用**,则该公司有权将该车辆视为非法获利的投资人。另外,该公司还对其全资子公司大连雅泰公司的经营者赵丽女士,表示,该公司出于**相关问题考虑,决定将合同的成交金额部分已通过本公司代扣代缴。
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